Chcieli wyłudzić z budżetu 260 mln zł. Kolejne zatrzymanie w grupie przestępczej rozbitej przez KAS

Na ponad 260 mln zł strat naraziła Skarb Państwa zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez pracowników i funkcjonariuszy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i CBA, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Zatrzymano kolejną osobę z grupy przestępczej, działającej w obszarze obrotu m.in. kawą, bateriami, słodyczami i nożykami do golenia.

Prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu czynności kontrolne i operacyjno-procesowe pozwoliły na rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT.

Sprawa ma swój początek we wrześniu 2016. W wyniku szeroko zakrojonych działań,  w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zgromadzono materiał dowodowy pozwalający na ujawnienie kolejnych czynności przestępczych.

To doprowadziło pracowników i funkcjonariuszy KAS do ujawnienia próby wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 260 mln złotych. Kwota ta zdecydowanie przekracza szacowaną na początkowym etapie postępowania przygotowawczego kwotę ponad 141  mln zł. 

„Wskutek podjętych działań  te pieniądze nie wypłynęły z budżetu państwa tzn. udaremniono próbę uzyskania bezpodstawnego zwrotu podatku VAT w kwocie 260 183 869 zł.” – zaznaczył Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz Grzegorz Skowronek.

Zatrzymany przez CBA w czwartek 22 lutego br.  mężczyzna, to kolejna osoba  zatrzymana w toku wieloosobowego śledztwa dotyczącego funkcjonowania grupy przestępczej działającej w kraju i za granicą, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami w ramach karuzeli podatkowej.

Mężczyzna podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w łącznej kwocie wynoszącej obecnie 260 183 869 zł.

Podejrzanemu zarzuca się także narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług (VAT) w ww. kwocie.   W ramach działania w zorganizowanej grupie mężczyzna był odpowiedzialny za organizowanie spotkań pomiędzy członkami grupy, a także za organizowanie  środków finansowych i podmiotów służących do popełniania czynów zabronionych.

Podejrzany został zatrzymany w okolicach Częstochowy. Zatrzymanie  połączone było z przeszukaniami przeprowadzonymi w różnych miejscach w Polsce – w tym w Częstochowie, Radomiu, Warszawie w celu zabezpieczenia wszelkich dowodów mających związek z ujawnionym procederem.

Obecnie  śledztwo toczy się  przeciwko 12 osobom, z których 5 pozostaje tymczasowo aresztowanych.

Jak ustalili śledczy, przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a miały na celu stworzenie pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami.

Ustalenia śledztwa wykazały, że przedmiotami obrotu w ramach rozpracowanej karuzeli podatkowej były m.in. kawa, nożyki do maszynek do golenia, słodycze oraz baterie znanych światowych marek.